บุกค้นบริษัททัวร์ในเดลี ยึดเงินสด-เงินแท่ง-ทองคำจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2025 เจ้าหน้าที่อินเดียเปิดเผยว่า ได้เข้าตรวจค้นสถานประกอบการของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี และตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 19.13 โครรรูปี หรือประมาณ 55,000 ล้านบาทเวียดนาม
ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (Enforcement Directorate: ED) ซึ่งกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการลักลอบนำชาวอินเดียเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย
เงินสด 4.62 โครรรูปี หรือมากกว่า 13,000 ล้านบาทเวียดนาม
เงินแท่ง 313 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทเวียดนาม ตามราคาวันที่ 19 ธันวาคม
ทองคำแท่ง 6 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาทเวียดนาม ตามราคาวันเดียวกัน
การตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่มากกว่าสิบแห่งในกรุงนิวเดลี รัฐปัญจาบ และรัฐหรยาณา
นอกจากทรัพย์สินมีค่าแล้ว เจ้าหน้าที่ยังรวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้ระหว่างการตรวจค้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบสวนเครือข่ายดังกล่าว
พบเอกสารเส้นทาง “ดังกี” สงสัยใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน
ระหว่างการตรวจค้นสถานประกอบการของบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในรัฐหรยาณา เจ้าหน้าที่ระบุว่า พบเอกสารและข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดินทางเข้าสหรัฐฯ ผ่านเส้นทางที่เรียกว่า “ดังกี” (Dunki)
ตามข้อกล่าวหา บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวแห่งนี้มักเก็บเอกสารเกี่ยวกับบ้านและที่ดินของผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายไว้เป็นหลักประกัน สำหรับค่าคอมมิชชันหรือค่าบริการนายหน้า
คำว่า “ดังกี” หรือ “ดอนกี” ใช้เรียกเส้นทางอพยพที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตราย เปรียบเสมือนการเดินทางอ้อมที่ต้องผ่านหลายประเทศ เพื่อเข้าสู่ประเทศปลายทางโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้อง
สำนักงาน ED เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้สั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่า 5 โครรรูปี หรือประมาณ 14,500 ล้านบาทเวียดนาม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของตัวแทนท่องเที่ยวบางรายที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้
อย่างไรก็ตาม การตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวน ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ยังต้องได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการทางกฎหมาย
สอบสวนหลังสหรัฐฯ ส่งชาวอินเดียกลับประเทศ 330 คน
การสอบสวนของ ED มีจุดเริ่มต้นจากคำร้องเรียนหลายฉบับ ซึ่งตำรวจในรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาเป็นผู้รับแจ้งและจัดทำสำนวนคดี
คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ที่สหรัฐอเมริกาส่งพลเมืองอินเดียจำนวน 330 คนกลับประเทศด้วยเครื่องบินขนส่งทางทหาร หลังจากบุคคลเหล่านี้ถูกตรวจพบว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ ED อธิบายถึงวิธีการที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในเครือข่ายนี้ว่า ตัวแทนท่องเที่ยวบางรายหลอกลวงผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ด้วยคำมั่นว่าจะพาเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวนมาก
แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เดินทางบางส่วนกลับถูกพาไปตามเส้นทางที่มีความเสี่ยง โดยเดินทางอ้อมผ่านหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ก่อนจะถูกนำข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย
ข้อมูลในรายงานระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2025 สหรัฐฯ ได้ส่งพลเมืองอินเดียกลับประเทศแล้วมากกว่า 1,500 คน
คดีนี้จึงยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ เพื่อขยายผลถึงบุคคลและบทบาทของผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการนำคนเข้าเมืองผิดกฎหมายดังกล่าว
ที่มา: ET / Cafef